Управление процессом подачи заявок на получение разрешений и проектированием.
Мы управляем вашим проектом по лицензированию, начиная с анализа соответствия требованиям и выявления пробелов, заканчивая подачей заявки и взаимодействием с регулирующими органами, координацией документации, обеспечением соответствия нормативным требованиям и взаимодействием с заинтересованными сторонами — таким образом, ваша заявка остается точной, согласованной и поступает в срок.
Что мы предлагаем
(Объем работ и результаты)
Структурированный план лицензирования, полный пакет документов для подачи заявки и координация подготовки документации, соответствующей требованиям регулирующих органов.
Compliance scope & baseline risk assessment
-
Business model & activity mapping (services, customer journey, funds/asset flows)
-
Customer, product, delivery-channel, and geography risk profiling
-
BWRA outline (Business-Wide Risk Assessment) structure + scoring logic (where applicable)
-
Compliance roadmap: what to implement now vs post-licensing (if phased)
AML/CFT framework (core licensing pack)
-
AML/CFT Policy (program overview, governance, risk-based approach)
-
CDD/KYC & KYB Procedures (individuals, corporates, UBOs, control structure)
-
EDD / Source of Funds & Source of Wealth procedures + triggers
-
Sanctions/PEP screening workflow + escalation and decisioning
Monitoring, reporting & operational controls (VASP-specific)
-
Transaction monitoring program (rules, alerts triage, case management, disposition)
-
STR/SAR reporting procedure + internal escalation & documentation standards
-
Recordkeeping & retention policy + evidence management approach
-
VASP add-ons as applicable: Travel Rule, wallet/address risk, custody controls, outsourcing/vendor reliance, complaints handling
Governance, training & finalization (submission-ready)
-
Roles & responsibilities (Compliance Officer / MLRO function, approvals, oversight cadence)
-
Training policy + training plan/log template
-
Compliance monitoring & testing plan (controls calendar, periodic reviews)
-
Final pack formatting: document register, version control, and a regulator-ready index/table of contents
Готовы подать заявку на получение лицензии, соответствующую требованиям регулирующих органов?
Расскажите нам о вашей бизнес-модели и целевых рынках, и мы подтвердим правильный путь лицензирования, составим полный контрольный список и предоставим четкий план проекта — от предварительной проверки до подачи заявки и взаимодействия с регулирующими органами.
