Структурирование банковских и платёжных решений
Банковские и EMI-счета в ОАЭ для высокорисковых бизнесов
Consultrio помогает финтех, Web3 и другим компаниям с повышенным риском выстроить правильную юридическую структуру и платёжные потоки, а затем познакомить их с банками, EMI и платёжными провайдерами, которые работают с таким риск-профилем.
Нам доверяют миллионы людей по всему миру
.png)
Лицензированный поставщик корпоративных услуг
.webp)
5 звезд в отзывах Google
.webp)
Присутствие в более чем 50 странах
Если вы узнаёте себя в описании ниже — эта страница для вас.
Для кого предназначена эта услуга
1. Регулируемые торговые и инвестиционные платформы
Лицензированные или регистрирующиеся брокеры FX/CFD, компании проп-трейдинга, копи-трейдинга, поставщики торговых сигналов и инвестиционные платформы, которые банки считают сложными или волатильными.
2. Web3-, крипто- и токенизационные проекты
Exchanges, OTC desks, on-/off-ramp providers, tokenised yield or real-world-asset platforms needing reliable fiat rails.
3. Платформы онлайн-игр
Работают по местным лицензиям, но сталкиваются с серьёзными репутационными рисками и проблемами с возвратами платежей от провайдеров.
4. Высокодоходные, краудфандинговые и альтернативные инвестиционные схемы
Инструменты, аккумулирующие средства инвесторов в нишевые или сложные стратегии, требующие проведения углублённой проверки (enhanced due diligence).
1. Оценка риска и допустимый уровень риска
Многие банки просто исключают определённые MCC-коды, страны или модели бизнеса, независимо от того, насколько прозрачна ваша KYC.
2. Риски возвратов платежей и мошенничества
Высокий уровень споров, транзакции без физической карты и жёсткие правила возврата вызывают опасения у эквайеров.
3.Сложные платёжные потоки
Несколько юрлиц, валют, PSP и схем выплат сложнее контролировать с точки зрения AML.
4. Пробелы в документации по комплаенсу
Хороший бизнес с слабыми политиками KYC/AML, возвратов, допустимого использования (AUP) или защиты от мошенничества часто выглядит так же, как и проблемный.
We help you open high-risk business bank accounts for trading, Web3, gaming and other sensitive sectors. The focus is on clean corporate structure, transparent payment flows and documentation that satisfies risk and compliance teams.
For many high-risk models, an EMI or virtual IBAN account is the fastest way to get operational. We match your business with providers that accept higher-risk industries, support multi-currency flows and integrate easily with your existing PSPs and platforms.
We source high-risk PSP and merchant account solutions for card payments, subscriptions and high-chargeback verticals. Consultrio aligns acquirer choice, MCC coding, refund and chargeback policies so your payment gateway, volumes and risk profile stay acceptable for providers.
Есть вопросы?
Закажите бесплатный звонок с нашим экспертом
Выберите удобное время для общения с нашими лицензирующими агентами в Сент-Винсенте и Гренадинах и получите ответы на все вопросы, чтобы сделать следующий шаг.
Процесс
Процесс подачи заявки VASP в Сент-Винсенте в 4 шага
.png)
Регистрация вашей компании в Сент-Винсенте
(7 дней)
Мы начинаем с регистрации вашей компании в Сент-Винсенте и Гренадинах — обычно в форме Business Company (BC).
Это создаёт необходимую юридическую основу и обеспечивает локальное присутствие, требуемое Управлением финансовых услуг (FSA).
.png)
Step 2 – Reshape your story & documentation
Наша команда подготавливает и собирает все обязательные документы — включая бизнес-план, политики по AML/CFT и кибербезопасности (в соответствии с Законом о бизнесе с виртуальными активами 2024 года), декларации о благонадёжности (fit-and-proper) и сопровождающие формы проверки due diligence.
.png)
Step 3 – Provider Strategy & Shortlist
После подготовки всей документации мы подаём полное заявление на получение лицензии VASP в Управление финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин (FSA).
Регулятор (FSA) рассматривает поданные материалы, может запросить уточнения и проводит проверку благонадёжности акционеров и директоров.
.png)
Step 4 – Applications, Onboarding & Ongoing Support
После одобре ния регулятором вы получаете официальную лицензию VASP и можете начинать деятельность.
Мы помогаем с постлицензионными этапами — включая открытие корпоративного банковского счёта, оформление страхования и регистрацию для постоянного комплаенс-контроля в Финансовом разведывательном управлении (FIU).
FAQ
Frequently asked questions
- 01
- 02
- 03
- 04
