Мы разрабатываем реалистичные стратегии для банковских и платежных решений
Криптодружественные банки и открытие счетов для Web3-компаний в ОАЭ
Открыть счёт, поддерживающий операции с криптоактивами, в ОАЭ возможно — при условии, что корпоративная структура, риск-профиль и пакет документов соответствуют ожиданиям банков и EMI.
Мы помогаем Web3-основателям, биржам, DAO и фондам подготовить убедительный банковский кейс, выбрать оптимальных провайдеров и выстроить правильную последовательность подачи заявок, чтобы избежать отказов и сохранить доступ к лучшим возможностям.
Конвертация фиатных денег в криптовалюту и криптовалюты в фиатные деньги
For certain Web3 and tech companies – especially those with clean structures, resident management and limited direct exposure to retail trading – a local UAE bank account may be realistic. Success depends on clear activities, robust documentation and a consistent story between your licence, contracts and financial flows.
Услуги по хранению электронных кошельков
Позволяет безопасно хранить цифровые активы клиентов от их имени в соответствии со строгими требованиями к безопасности кошельков и мерами по борьбе с отмыванием денег.
Перевод и расчеты по виртуальным активам
Поддерживает отправку, получение и обработку переводов виртуальных активов между пользователями или внешними платформами в рамках установленных нормативных требований.
Другие услуги виртуальных активов, разрешенные в рамках действия лицензии.
В зависимости от вашей бизнес-модели и профиля риска, с согласия NBG могут быть предложены дополнительные виды деятельности, связанные с криптовалютами.
Преимущества
Преимущества Сент-Винсент и Гренадины для получения лицензии VASP
Грузинское юридическое лицо (ООО / АО / ИКБ)
Компания, зарегистрированная в Грузии в соответствии со стандартным корпоративным правом (ООО или АО).
Выступает в качестве местного заявителя на получение статуса VASP и договорного контрагента для клиентов и партнеров.
Ведет установленную законом бухгалтерскую, отчетную и корпоративную документацию в штате Джорджия.
Центр соответствия и операционной деятельности
Здесь располагается директор/сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований, ответственный за внедрение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Обеспечивает соблюдение процедур KYC (идентификация клиента), мониторинг транзакций и подготовку нормативной отчетности для NBG / FIU (Федеральное подразделение финансовой разведки).
Осуществляет координацию аудитов, проверок и постоянное взаимодействие с грузинскими властями.
Банковские услуги и платежи / Въезды и выезды с автомагистралей Fiat
Привлекает криптодружественные банки и платежные системы для обработки депозитов и снятия фиатных средств.
Обеспечивает согласование платежных потоков с утвержденным объемом услуг и профилем риска поставщика виртуальных активов (VASP).
Обеспечивает соответствие процессов расчетов, сверки и обработки возвратов платежей стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Требования для получения лицензии на криптобиржу/провайдера виртуальных активов (VASP) в Грузии
Зарегистрированная компания в Грузии (ООО/АО)
Местный офис и директор-резидент или представитель по вопросам соблюдения нормативных требований
Прозрачная структура собственности (информация UBO)
Подача корпоративных и юридических документов в НБГ
Корпоративные требования
Программа противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма соответствует законодательству Грузии.
Процедуры KYC/EDD для клиентов
Ведение учета и мониторинг транзакций
Меры защиты и безопасности данных при работе с цифровыми активами
Требования к соблюдению норм
В законодательстве отсутствуют установленные государством минимальные требования к капиталу (они отличаются гибкостью по сравнению с западными рынками).
Для получения одобрения регулирующих органов капитальная и операционная структура должны соответствовать масштабу бизнес-плана.
Для услуг по хранению средств: безопасная инфраструктура кошелька, стандарты информационной безопасности, надежный внутренний контроль.
Капитальные и операционные потребности
Процесс
Процесс подачи заявки VASP в Сент-Винсенте в 4 шага
.png)
Регистрация вашей компании в Сент-Винсенте
(7 дней)
Мы начинаем с регистрации вашей компании в Сент-Винсенте и Гренадинах — обычно в форме Business Company (BC).
Это создаёт необходимую юридическую основу и обеспечивает локальное присутствие, требуемое Управлением финансовых услуг (FSA).
.png)
Шаг 2 – Регистрация компании и локальная регистрация
Наша команда подготавливает и собирает все обязательные документы — включая бизнес-план, политики по AML/CFT и кибербезопасности (в соответствии с Законом о бизнесе с виртуальными активами 2024 года), декларации о благонадёжности (fit-and-proper) и сопровождающие формы проверки due diligence.
.png)
Шаг 3 – Пакет документации для криптовалютной биржи
После подготовки всей документации мы подаём полное заявление на получение лицензии VASP в Управление финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин (FSA).
Регулятор (FSA) рассматривает поданные материалы, может запросить уточнения и проводит проверку благонадёжности акционеров и директоров.
.png)
Шаг 4 – Банковские операции, рассрочка платежей и возможность ввода/вывода средств из системы фиатных валют
После одобрения регулятором вы получаете официальную лицензию VASP и можете начинать деятельность.
Мы помогаем с постлицензионными этапами — включая открытие корпоративного банковского счёта, оформление страхования и регистрацию для постоянного комплаенс-контроля в Финансовом разведывательном управлении (FIU).
Единовременные затраты на настройку
Регистрация компании и юридическое оформление (ООО/АО): ≈ 1000–1500 евро
Комплект документов, соответствующих требованиям, и заявка на получение лицензии: ≈ 1500–2500 евро.
Юридические услуги, корпоративная документация, структурирование: 500–1000 евро.
Ежегодные текущие расходы
Поддержание лицензии в актуальном состоянии и соблюдение требований: ≈ 1500–3000 евро.
Расходы на соблюдение требований со стороны местного офиса и директора-резидента: 800–1200 евро.
Мониторинг, отчетность и аудит в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: 1000–2000 евро (в зависимости от объема).
Краткое содержание
Ориентировочная общая стоимость установки: 3000–5000 евро и более.
Ориентировочные годовые эксплуатационные расходы: 3000–6000 евро и более.
FAQ
Похожие статьи
Нам доверяют миллионы людей по всему миру
.png)
Лицензированный поставщик корпоративных услуг
.webp)
5 звезд в отзывах Google
.webp)
Присутствие в более чем 50 странах
Преимущества
Преимущества Сент-Винсент и Гренадины для получения лицензии VASP
Четкая правовая основа для поставщиков услуг виртуальных активов
Закон о бизнесе с виртуальными активами Сент-Винсента и Гренадин (VABA) 2022 года устанавливает чёткие правила для деятельности криптовалютных компаний. Он приводит национальное регулирование в соответствие с международными передовыми практиками и стандартами FATF.
Быстрая и эффективная компания + процесс получения лицензии
Регистрация компаний и VASP-провайдеров, как правило, происходит быстрее, чем во многих западных юрисдикциях, что делает Грузию привлекательной для стартапов, стремящихся к быстрому запуску.
Низкие эксплуатационные расходы и конкурентоспособные налоги.
Управление финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин (FSA) осуществляет контроль над VASP, обеспечивая соблюдение нормативных требований, прозрачность и защиту потребителей. Это укрепляет репутацию юрисдикции как серьёзного и ответственного регулятора в сфере криптовалют.
Широкий спектр разрешенных видов деятельности по лицензии
SVG предлагает одну из самых доступных в мире программ лицензирования VASP. В то время как в таких юрисдикциях, как Каймановы острова, БВО или Бермуды, расходы часто превышают 60 000–150 000 долларов США, полная лицензия VASP в Сент-Винсенте и Гренадинах — включая организационные, юридические и комплаенс-затраты — обычно обходится менее чем в 30 000 долларов США. Это делает SVG экономически выгодным и авторитетным выбором для криптовалютных и цифровых компаний, стремящихся к регулируемому статусу без высоких требований к капиталу.