Помощь в открытии банковского счета (банки, платежные системы и другие организации)
Мы помогаем компаниям открыть корпоративный банковский счет или счет для платежей в рассрочку, подготавливая подходящий пакет документов для новых клиентов, согласовывая вашу структуру и процессы, а также управляя процессом подачи заявки от начала до конца, сокращая задержки и переписку.
Стратегия в сфере банковских услуг/расчетов по кредитам и краткосрочные займы и список потенциальных вариантов (наиболее подходящий вариант)
Мы определяем наиболее реалистичный вариант банковского кредита/рассрочки платежей, соответствующий вашему профилю, и составляем четкий список кандидатов по плану А и плану Б, чтобы избежать ненужных заявок.
Полный пакет документов для регистрации нового клиента (KYC, описания процедур, схемы взаимодействия, подтверждающие документы).
Мы подготавливаем полный, пригодный для банковского кредитования пакет документов — документы KYC/UBO, описание бизнеса, схему транзакций и подтверждающие документы — организованные в соответствии со стандартами соответствия.
Что мы предлагаем
(Объем работ и результаты)
Полный пакет документов для регистрации новых сотрудников, а также комплексное управление заявкой — разработанное для минимизации сложностей и повышения шансов на одобрение.
Банковская стратегия и выбор маршрута
Анализ соответствия банка и страхового агентства (отрасль, география, профиль риска)
Краткий список кандидатов + рекомендуемая последовательность действий (План А / План Б)
Контрольный список готовности (что необходимо исправить перед отправкой)
Практическое руководство по необходимым функциям учетной записи (мультивалютность, платежи, карты)
Пакет документов для привлечения новых клиентов, пригодный для банковского сектора (KYC + пояснительная записка).
Пакет корпоративных документов (регистрация, реестры, решения)
Полный и систематизированный пакет документов UBO/KYC для владельцев и директоров.
Описание бизнес-модели (чем вы занимаетесь, кому оказываете услуги, почему вы привлекательны для инвесторов)
Список подтверждающих документов (контракты, счета-фактуры, веб-сайт/приложение, презентация — при необходимости)
Составление карты источников финансирования/богатства и потока транзакций.
Описание источника финансирования/источника богатства (при необходимости)
Схема потока транзакций (входящие/исходящие потоки, контрагенты, валюты, коридоры)
Сводка по ожидаемым объемам + странам + сегментам клиентов
Сводка по рискам/контролю (KYC, мониторинг, политики соответствия — если применимо)
Управление проектами по подаче заявок и адаптации новых сотрудников.
Координация заполнения и подачи заявок.
Обработка вопросов и ответов, а также предоставление разъяснений (структурированные и последовательные).
Координация действий заинтересованных сторон (менеджер по работе с клиентами банка / команда по соблюдению нормативных требований)
В случае отказа от первого варианта (при наличии соответствующих условий) будет выполнено альтернативное выполнение маршрута.
Готовы открыть корпоративный банковский счет или счет для платежей в рассрочку?
Расскажите о своей бизнес-модели, целевых рынках и структуре собственности. Мы предложим наиболее реалистичный вариант банковского обслуживания и подготовим полный пакет документов для регистрации, а затем проведем заявку до момента одобрения.
FAQ
Frequently asked questions
- 01
- 02
- 03
- 04